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徐州农行5.7亿诈骗案调查:内外勾结移走巨款
http://news.huash.com   2007年12月17日 15:28:52     进入论坛
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  2007年12月,被“捂”了一年之久的发生在农业银行徐州分行的特大金融诈骗案件进入庭审阶段。此案,诈骗分子与银行负责人内外勾结,从银行内部转移走资金5.7亿元,涉及6个省24家单位。

  □本报记者孔令泉 贺明发自杭州 徐州

  继邯郸农行金库被盗案之后,2007年12月,中国农业银行再次爆发内部管理
上的丑闻。

  经历一年漫长的侦查审理之后,12月11日,徐州市中级法院第三次开庭审理了一起发生在农行系统的案件——徐州市分行狮子山分理处监守自盗5.7亿元的特大集资诈骗案。

  存款陷阱

  徐州市司法机关的文书显示,这是一起典型的银行系统内部监守自盗案,历时两年,波及沪京豫鲁浙皖六省市24家单位,案值5.7亿元,除了用于归还借款的4.9亿元、付高息的约5000万和用于公司经营的约3000万元外,至案发仍有7900万元未能追回。

  主要涉案人员,包括39岁的农行徐州分行狮子山分理处主任乔文胜,徐州市彭城贸易有限公司(以下简称彭城公司 )总经理彭继华——一个62岁、小学文化的老太太,44岁的荆门金吉化工有限公司总经理金兴阶。

  徐州市公安局的起诉意见书称,从2004年9月起,先由彭、金两人以承诺高息的办法吸收上述存款,存入农行徐州分行狮子山分理处。而后,担任狮子山分理处主任的乔文胜,从银行的保险箱取出上述24家单位的预留印鉴,交由彭、金两人扫描,伪造了存款单位的预留印鉴和银行票证。随后,3人将所有存款从银行转出。

  无奈的众多被骗储户在绝望中选择了走法律程序,他们在徐州市中级法院起诉徐州农行,但一直没有实质进展。12 月11日,这些迷茫中的众多被骗储户看到了希望——金华市东精担保有限公司总经理吴东明高兴地拿到了金华市中级法院的判决书:判徐州市农行赔偿其被骗存款1000万元。

  杭州国大设备安装工程公司(以下简称国大公司)是24家受害单位之一。

  2005年七八月间,经人介绍,国大公司总经理姚公元与金兴阶见了面。“金兴阶说彭城公司要对徐州建材批发市场进行改造,可以考虑让我们公司来做。”

  面对这1200万元的工程量,姚公元怦然心动。国大公司是杭州商业资产经营公司(前身为杭州市商业局)下属最大的国有建筑安装企业,凭着雄厚的技术力量,做好这项工程成竹在胸。

  2005年10月19日,双方签了合作协议,约定将徐州建材批发市场安装工程承包给国大公司,而国大公司则将 1200万元存入彭城公司指定的银行,合作期限一年。到期后,甲方办不妥施工手续,乙方有权撤回资金。工程施工完毕,审计确认后,彭城公司一次性付清全部工程款。

  彭城公司指定的银行是徐州市农业银行狮子山分理处。10月25日,国大公司在该分理处交易柜台上办理了开立银行账户手续,并与狮子山分理处签署了《结算账户管理协议》。

  当天,国大公司就从杭州工行汇入徐州市农行1000万元,10月27日将余款200万元汇完。

  “当时连个工程图纸都没有给我们看,说正在审批。为了消除我们的疑虑,彭城公司承诺打入我们公司指定账户一定金额的不履约赔偿金,6个月不能提供工程项目,作为赔偿。”国大公司总经理姚公元说。2005年10月25日,彭城公司汇入国大公司指定账户“不履约赔偿金”81万余元。

  由于迟迟未见工程图纸,国大公司起了疑心。过了年后,金兴阶突然提出,在荆门还有个庞大的石油化工项目,国大公司可以考虑先做这项工程。姚公元回忆道,当时他们特地到实地考察,还特邀请了几名专家随行,对方介绍得很专业也很详细,图纸都是整箱整箱的,“不由你不信”。

  为拿到这个工程,根据对方要求,国大公司在徐州农行又存入500万元。彭城公司也分两次汇入国大公司指定账户 “不履约赔偿金”29万余元。

  1700万元先后打入徐州市农行后,国大公司收到农行寄来的3个季度的对账单和利息入账通知,账户资金最后反映为1706万余元。

  银行存款不翼而飞

  “有工程,钱是存在银行里,又有不履约保证金,我们做得很小心了。”姚公元沮丧地说。尽管姚公元很谨慎“做得很小心”,但还是出现了意外。

  2006年10月26日,国大公司与徐州市农行联系账户存款事宜,突然被告知已无存款资金。他们得到的消息是 “分理处主任乔文胜被抓了”!国大公司成了受害者,但他们并不是唯一的受害公司。

  就在国大公司知道坏消息的同月10日,杭州诶比控股集团有限公司向徐州市农行报案,3000万元的定期半年存款同样不翼而飞。

  诶比公司董事长潘国平说,这笔钱是经朋友介绍存入狮子山分理处的,当时的说法是分理处要升为支行,要有足额的存贷比,需要朋友帮忙,存这笔钱时所有手续都是在分理处柜台上办的。

  这笔钱在2006年8月10日到期。8月8日,他们向乔文胜提出取款要求,当天乔只出具了一份《延期划款请求函》,理由是他们“资金头寸不足”。

  在乔的承诺屡屡失信后,诶比公司通过徐州市农行要求查看对账单,对账单的情况令潘国平大吃一惊:3000万元失踪了。10月10日,潘国平向徐州市农行报了案。

  但令潘国平没有想到的是,报案后,乔文胜依旧悠然地在分理处主任的工作岗位上。10月18日,金华市东精担保有限公司董事长吴东明去狮子山分理处要钱,乔文胜在办公室里泰然自若地出具了一份《承诺书》,称“分理处保证将金华市酷鹰风机制造有限公司的1000万活期存款,于2006年10月23日划转到贵公司指定账户”。

  企业老总们事后得知,2006年10月20日,直至徐州市农行接到存款单位报案10天后,徐州市农行才向徐州市公安局报案。然而,此时乔文胜已不知去向,直到5天后,才投案自首。

  这几家受害公司的老总碰到了一起,才发现上了大当。骗局暴露后,引起强烈震动,涉及的单位竟达24家,其中他们损失最大。存款失踪的原因是他们存放在银行保险箱的预留印鉴被乔文胜拿出伪造,伙同他人将存款转出。(来源:民主与法制时报)


[1] [2]
来源:中国新闻网
 
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