自称曾见证并举报上亿元洗钱案
周某表示,她和家人自今年5月以来不断遭到骚扰威胁甚至殴打,原因是她举报了一起涉嫌1亿600万元的“洗钱案”,她也是事件的当事人。
周某称,2015年11月份,她丈夫的银行账号上突然多出了一亿多元,这是和她常有经济往来的朱某的钱。“11月底朱某要求我一起去西安提现,在西安银行业人员的帮助操作下,这些钱先转到一张开到我名下的银行卡上,又分三次全部取出,分别是4000万、2000万、4600万,共1亿600万元”。
周某告诉记者,这1亿多元钱涉及其他案件,本是被陕西省高院冻结的,转入她的账户再被取出后,又在另一家银行暂时存放,再被借用多个账号取走。
“这些钱之后的流向我不清楚。但是因为我们两人之间的账务问题,5月份以来我多次遭到不明身份的人殴打威胁,我丈夫曾被他们限制人身自由,他们还到我孩子的学校去,扬言绑架小孩。”周某说,“他们还曾在某论坛发帖子,悬赏50万元找我。”
周某表示,今年9月她到陕西省银监局投诉上述“洗钱”事件,过程并不顺利。此后她和家人的生命安全受到严重威胁,这次被绑架伤害后,她分别向神木县和榆林市公安部门报警,希望能够得到妥善处理,也希望相关部门对“洗钱”事件彻查处理。
神木公安钟楼派出所负责人证实,周某曾报案,因事件主要发生在榆林市区,现由榆阳公安上郡路派出所调查。上郡路派出所一位民警表示已经联系过周某,希望她配合做进一步调查处理。