赃款分流 涉案银行卡近千张
为了侦破此案，办案民警先后前往十几个省份对涉案人员及银行卡进行调查，共调查涉案及相关人员100多人，涉案银行卡近千张，使案件取得了重大突破。
经过大量艰苦细致的侦查工作，专案组初步确定一批犯罪嫌疑人并展开抓捕。至2016年底，已抓获犯罪嫌疑人12名。
2017年1月初，经过多地公安机关协同配合，发现犯罪嫌疑人方某善的踪迹，随后专案组立即派出警力对其展开抓捕，辗转吉林、黑龙江、山东等地，于2月24日中午，在山东威海某小区内将方某善（女，吉林省安图县人，31岁）抓获。随后，专案组又将该团伙另一重要嫌疑人金某香（女，吉林省延吉市人，30岁）抓获。
经突审，二人对其自2014年至今参与境外电信诈骗团伙实施作案的犯罪事实供认不讳。昨晚9时许，方、金两名嫌疑人被押解回西安。
截至目前，该案已共抓获犯罪嫌疑人14名，案件仍进一步侦办中。
华商记者 张成龙 文 黄利健 图
