售价5角邮票被恶意炒到580元 警方挖出背后操纵团伙

　　嫌疑人仲某被警方劝返回国警方供图

　　有人暗中操纵?

　　女子大量买入，价格上扬后抛售

　　邮票价格走势如此诡异，是否有人暗中操纵?民警发现该公司法人名叫孙某，其余股东为刘某、夏某、桂某、周某和肖某，公司注册地位于武汉市汉南区，实际办公地在洪山区一写字楼内。

　　作为一家从事收藏品投资交易的公司，他们并未按规定在省金融管理局备案，属于非法经营;该公司对公账户上只有几万元，所有资金全部通过某第三方支付平台进行周转，有偷漏税的嫌疑。在初步确定该公司涉嫌犯罪后，经开警方依法立案，成立专案组对他们展开调查。

　　为了查找该公司操纵交易的犯罪证据，专案组先后7次出差到外省，从第三方支付平台提取了近20G的数据，共涵盖13万笔共计3亿元的交易流水。面对海量的电子证据，专案组投入了大量警力进行分析，终于发现在邮票刚发行时，一个名叫仲某的人大量买入造成价格上扬，在价格到达高位后又大量抛售，操纵价格的痕迹十分明显。民警判断，这个仲某就是侦破该案的关键人物。

　　2017年6月22日，专案组发现该公司在网站上登出公告，称暂停了邮票交易，并将公司所有业务转移到内蒙古。在武汉市公安局的统一指挥下，专案组迅速行动，将6名股东在内的20余名骨干成员抓获，化名“易阳”的嫌疑人李某也在安徽落网;但仲某及两名同伙却仓皇出逃，从山东青岛飞往尼泊尔藏匿。

　　警方还原骗局

　　团伙4个月非法获利7000万元

　　通过审查，嫌疑人交代：公司真正的操纵者是刘某跟夏某，他们二人是随州老乡，以前在沈阳作为代理商参与过邮币卡投资。2016年12月，刘、夏二人纠集孙某、桂某等4名亲戚同乡，筹资400万元注册了公司。

　　他们花300万元找公司制作了炒邮票的交易软件，同时在第三方支付平台上购买账号，并租赁了云端服务器。“软件”准备妥当后，他们又花60万元购买了100多万枚、共计700公斤的邮票，存放在银行保管箱内用于应付投资者的质询。

　　刘、夏等人找到了“易阳”，让他潜入各个股票交流群拉人头;同时让仲某等三人以多个账户自买自卖，控制邮票价格、涨跌幅度及交易量，通过高抛低买，周期性赚取投资人差价，近4个月就非法获利近7000万元。易阳发展“客户”最多，分了3000多万元，剩下的3000多万元被6名股东及仲某三人瓜分。

　　据介绍，仲某等三名嫌疑人潜逃尼泊尔后，武汉警方将仲某列为“红通”逃犯予以全球通缉。为了让其回国，武汉警方各相关部门通力合作，一组人前往仲某老家江苏宿迁，找到她家属做工作;另一方面通过中国驻尼泊尔大使馆、公安部国际合作局等部门开展劝投工作。

　　2018年7月，在专案组一年多的不懈努力下，仲某等人走投无路回国投案。至此，“6.22”特大网络平台诈骗案的嫌疑人全部到案，目前，刘某、夏某、“易阳”、仲某等9名主犯已被移送起诉。

　　电子证据20多G

　　案卷材料摞起来有1.5米高

　　武汉经济技术开发区(汉南区)公安分局刑侦大队教导员戎翔说，“邮币卡”是一种小众投资，网络平台诈骗又是近年来新出现的犯罪手法，几乎没有先例可循，民警们摸着石头过河，慢慢揭开这伙人骗人钱财的真面目。

　　通过咨询和学习，办案民警找到了国务院颁布的相关文件，认定上述公司网上邮票交易平台未经省级政府批准，确定了他们的非法性。在控制6名股东后，又通过审查发现他们有自买自卖、操纵价格的行为，掌握其涉嫌诈骗的相关证据，为后期检方批捕、移送起诉奠定了基础。

　　面对提取的20多G电子证据，民警们不分昼夜找出蛛丝马迹。长达一年多的办案过程中，专案组制作的各类案卷材料塞满了柜子，摞起来足有1.5米高，这才啃下“硬骨头，将犯罪分子绳之以法。(记者刘智宇 通讯员杨槐柳 黄赤橙 谢威)

编辑：白逸蓝