陕警方曝光十起诚信缺失典型案例 帮群众止付涉案资金超3亿

　　从去年9月开始，陕西省公安厅针对通信信息诈骗、食品药品、拖欠工资、逃税骗税、网络赌博等14项诚信缺失突出问题进行集中整治。昨日，省公安厅发布整治成效，短短半年多时间，陕西警方共破获电信诈骗案件1655起，抓获犯罪嫌疑人1192名，其中省反诈中心帮助受骗群众及时止付涉案资金达3亿余元。

　　在昨日的新闻发布会上，省公安厅副厅级侦察员吕海涛介绍说，2018年8月，中央文明委、省委文明委制定出台方案，要求各地各部门集中整治 群众反映强烈、社会普遍关注的19项诚信缺失突出问题，这其中公安机关承担打击14项诚信缺失突出问题，目前取得了显著成效。

　　提醒

　　警惕“网购后退款、买机票后改签”

　　省公安厅刑侦局副局长杨永登提醒，随着无现金支付方式的普及，当前电信网络诈骗有了新特点，主要表现为：

　　一是网络购物、冒充客服类诈骗。作案手法主要通过微信或其他网络社交工具，以兜售低价商品为诱饵，待当事人支付购物款后，就将当事人拉黑，从而诈骗钱款；冒充电商平台客服，以商品出现异常需要退货为由，发送虚假链接或二维码，在不知不觉中将被害人银行卡中的钱款转走。

　　提示：电商平台的绝大多数退、赔款都是从被害人支付的账户中原路返回，凡是要账号、要验证码、让扫码等不合理要求的，都要引起高度警惕。

　　二是机票改签类诈骗。以飞机故障或天气原因不能起飞为由，要求当事人机票改签或者提出对当事人作出赔偿、退款，引诱当事人提供个人银行账户、验证码等各类信息后转走当事人银行卡中的钱款。

　　提示：接到飞机航班更改、退款赔偿等信息时，最有效的验证办法就是及时拨打航空公司官方客服电话核实。

　　三是冒充熟人领导诈骗。诈骗者冒充当事人的亲戚、朋友、领导，以自己手头紧或要疏通人际关系等各种理由借钱，要求被害人转款。

　　提示：凡是涉及到钱款的，务必要当面或通过常用联系方式核实。

十起诚信缺失典型案例

　　1.3黑客盗走市值近6亿的虚拟货币被抓

　　2018年3月29日，张某私人账户上的大量虚拟数字货币（市值近6亿元）被不明人员盗取。省公安厅、西安市公安局抽调精干力量成立专案组，于同年8月15日在湖南、长春、北京警方的大力配合下，将3名嫌疑人全部抓获，并将尚未销赃的虚拟货币找到扣押，还对嫌疑人名下银行卡进行冻结，其中涉案资金4000余万元。目前3名嫌疑人已被逮捕。

　　2.设伪基站电信诈骗千万余元

　　2018年6月，凤翔县公安局从一起“伪基站”案件顺线追踪，历经3个多月艰辛工作，全链条摧毁以福建安溪籍高危人员为骨干的公安部督办“6·6”伪基站特大系列电信诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人20人，破获涉及全国20个省市的电信诈骗案300余起，涉案价值1000余万元，扣押涉案轿车2辆，伪基站设备2套、涉案银行卡、网络电话等作案工具一批。

　　3.生产销售有毒有害 保健食品被连窝端

　　2018年9月，咸阳市公安局打掉一制售有毒有害保健食品的特大犯罪团伙。经查，自2012年年底以来，以郭某丽为首的犯罪团伙，采用伪造或盗用批准文号、厂名等方式，长期非法生产添加有盐酸二甲双胍、卡托普利等国家严禁添加化学成分的降糖类、降压类、补肾壮阳类保健食品20余种，销售涉及全国20多个省市，涉案金额7000余万元。目前，已抓获该案郭某丽在内的嫌疑人31人，其中8人已被移送起诉。

　　4.网上购假药回收医保药被起诉

　　有人利用QQ和微信发布销售药品信息并通过快递物流送货销售。西安市公安局立案侦查后，在天津、河北两地抓获4名嫌疑人，同时查获波立维、立普妥、艾司唑仑等30余种药品。经西安市食药监局认定，其中17种药品为假药。经查，2016年至案发，嫌疑人李某卫等人为牟取利益，通过从网上购进假药，从患者处回收医保药，再进行销售。销售网络覆盖陕西、河南、辽宁等5省，涉案金额900万元。目前，涉案嫌疑人已移送起诉。

　　5.生产销售假药 5人被判刑

　　2018年10月23日，渭南市公安局临渭分局在西潼高速渭南东出口检查时，在一辆面包车后备箱内发现大量药品“奥氮平片”，驾驶员张某无法提供药品手续，后经食药监部门认定为假药。该张通过互联网联络从河南低价购进大量假冒“奥氮平片”，加价销售给省内下线刘某芳、曹某兴、苏某等人牟取利益。公安机关随后将刘某芳等4名犯罪嫌疑人抓获归案，查扣假冒药品5000余盒。近日，涉案5名犯罪嫌疑人已被法院判处八个月至四年不等有期徒刑。

　　6.拒不支付劳动报酬被判刑

　　2016年12月，柞水县人社局向柞水县公安局移送涉嫌拒不支付劳动报酬案件。经查，2016年3月嫌疑人柯某将甲方用于支付民工工资的50万元私自卷走。后在民警努力下，向柯某追缴回18万元，但剩余32万元柯某拒不支付，并潜逃外地。2016年12月柞水县公安局立案侦查，并对柯某开展追逃工作。2017年12月28日，警方将在蒲城县潜逃近一年的柯某抓获。2018年年底，经柞水县法院审理，柯某拒不支付劳动报酬罪罪名成立，判处有期徒刑一年，宣告缓刑两年。

　　7.渭南一公司虚开增值税专用发票被查

　　2018年1月，富平县公安局成功破获富平普圣莱斯机电设备有限公司等公司虚开增值税专用发票案。经查实：嫌疑人李某香利用他人身份信息，先后给白某河、董某兵注册成立空壳公司共计28家。在无任何货物交易情况下，从辽宁、浙江、江苏、湖北、广东、上海、山东、吉林、河南、河北、福建、陕西等地购买虚开增值税专用发票582份。随后，在没有真实货物交易的情况下向天津、甘肃、贵州、河北等地公司虚开增值税专用发票1530份。涉案28家公司共计虚开增值税专用发票金额价税合计金额1.7余亿元。目前已抓获嫌疑人34人，逮捕9人，追回非法所得200余万元。

　　8.汉中侦破特大制售持有伪造机动车销售发票案

　　2018年3月，汉中市公安局成功侦破“3·22”特大制售、持有伪造机动车销售发票案。经查实，自2017年10月至2018年1月，南郑兴鑫汽车运输服务有限公司、南郑鑫运程运输服务有限公司、南郑鑫路通运输服务有限公司三家公司共计非法制售、持有机动车销售统一发票471份，发票金额达2200余万元。该案共涉及陕西、湖北、安徽、河北、山西、黑龙江、辽宁等7省27市109户企业，伪造机动车发票3938份，价税合计金额1.25亿元。该案于2018年11月报公安部发起全国集群战役。目前已抓获犯罪嫌疑人13人，刑事拘留6人，取保候审7人，捣毁 伪造发票窝点3个，依法扣押大量物证书证材料，查获涉案发票1000余份。

　　9.渭南合阳“12·29”网络赌博案

　　2017年10月，合阳县公安局发现一条涉嫌网络赌博线索 ，该县一雷姓男子通过微信加入到一个名为“金沙信誉”的微信群内参与“北京赛车”赌博活动。经查，雷某在群内赌博输掉28万元后，又介绍其好友雷某涛参与该群，两人先后输掉48万元。合阳县公安局侦查中发现该案涉案人员遍布陕西、辽宁、广东、北京等22个省市，落地查证主要组织者130余名，参赌人员800余名，涉案资金流水高达2亿元，涉案3个网络平台，137家二级代理。2018年9月，嫌疑人方某鑫等22人被批准逮捕，上网追逃1人。

　　10.宝鸡马某瑞等人特大网络赌博案

　　2018年1月，宝鸡市公安局高新分局民警在工作中获得有人利用网络开设赌场聚众赌博的案件线索，侦查发现该案涉案资金巨大、人数众多。公安部将此案列为部督案件。经侦办于2018年4月12日成功收网，共摧毁涉案窝点7处，抓获马某瑞等主要嫌疑人22名，查封涉案资金3200余万元。目前11人已被依法逮捕。 华商记者 苗巧颖

编辑：雷晓娟