上百个账户洗钱 最终流向了境外
“我们当即成立了专案组，串并了6个省市10余起同类案件，顺着这些受害人汇款账户一直查下去，牵出来了上百个银行账户。”新城警方称，“这个电信诈骗的一个特点是，不法分子利用大量银行账户转移赃款，最终流向境外，这使得公安机关破案难度十分大。”
就在公安机关一遍一遍梳理这些银行账户时，警方发现，在短短两个月时间重要嫌疑人宋某辉名下的四个账户进出资金达到了2000余万元。随后在对宋某辉进行抓捕后，他交代这2000余万均是电信诈骗犯罪所得，实际掌控资金的老板另有其人。
经过民警追查，这笔钱经过层层流转又进入到了许多个人账户，而这些账户大部分在马来西亚。警方从上万条信息中筛查一笔小额资金抓入到了重庆女子卡中，警方顺藤摸瓜发现了这名女子的前夫张某目前在马来西亚的情况。
来源：华商网-华商报
