今年8月,管女士发现投资的虚拟货币无法提现,之前的介绍人也失联了,只留下十几万外债不知如何处理。
12月27日,华商报记者来到菠萝联盟位于未央路盛龙广场的办公地点,大门紧闭,敲门无人应答,而且中间人张某的电话也打不通。
采访中了解到,中国之声此前曾经报道ICC网红链披着区块链的名义大肆敛财,也是要购买网络虚拟货币,让消费者投资赚钱,幕后都是菠萝联盟。
目前,西安市公安局未央分局已介入调查,案件正在调查中。
有关部门曾发布提示:防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资
2018年08月24日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局曾提示:
一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术,而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
主要有“网络化、跨境化明显”“欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强”“存在多种违法风险”的特征:
提示指出,“利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。”
“存在多种违法风险。不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。“
提示称,“此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。”
华商报记者 蒲阳