陕西依法严厉打击治理洗钱违法犯罪

本报讯（记者 石喻涵）9月25日，陕西省高级人民法院与中国人民银行陕西省分行联合召开新闻发布会，介绍近年来全省打击治理洗钱违法犯罪工作开展情况。

洗钱是指通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为。

反洗钱和老百姓有什么关系？例如，电信诈骗分子骗取群众血汗钱后，会通过复杂的资金流转手段将赃款“洗白”；非法集资所得资金也会经过设计的洗钱环节，以看似合法的形式进入市场。这些行为使得普通民众的财产安全面临极大风险，一旦大量非法资金涌入正常经济领域，将引发市场波动，损害广大群众的切身利益。

“五年来全省各级法院一审审结洗钱犯罪案79件86人，涉案金额13.72亿元。”省高院副院长赵合理表示。

中国人民银行陕西省分行副行长王钢介绍，近年来，中国人民银行陕西省分行配合反洗钱调查，追踪涉案资金来源和去向，深挖洗钱犯罪线索，开展可疑交易监测分析，发布洗钱风险提示；深化源头治理，践行“风险成本”监管理念，加强对金融机构的监督指导，推进特定非金融机构监管和受益所有人信息备案。

下一步，全省法院将聚焦打击重点，坚持精准打击、从严惩处的司法方针，全方位、全链条打击洗钱犯罪，持续加大追赃挽损力度。同时，进一步强化源头治理，拓宽协同作战领域，做实普法宣教，切实从源头上预防和减少洗钱犯罪。

当天还发布了5起陕西法院审理洗钱犯罪典型案件。