流水百万！西安公安打掉一聚合码“跑分”洗钱团伙 7人落网

　　看似合法经营的商铺，实则是涉诈资金洗白中转站……近日，西安市公安局长安分局成功侦破一起利用商铺聚合收款码“跑分”洗钱系列案件，抓获犯罪嫌疑人7名，查实涉诈流水100余万元，有效净化辖区社会治安环境。

　　华商报大风新闻记者从西安公安获悉，今年7月，公安长安分局接到上级线索指令，辖区一饮料批发商铺资金流水异常，涉嫌参与涉诈洗钱活动。刑侦大队迅速成立专班，开展线索核查、资金研判和落地摸排。经查，该商铺两张聚合收款码开户以来累计流水超百万元，资金全部归集至马某个人账户，且该账户关联多起电信诈骗案件，作案嫌疑明确。

　　7月9日，民警在未央区成功抓获核心嫌疑人马某。经审讯，马某如实供述出租个人账户、协助犯罪团伙利用商户聚合码“跑分”洗钱的违法犯罪事实。

　　为实现全链条打击，办案民警依托涉案数据深度研判、逐层扩线，精准锁定4名上线组织者及2名跑分涉案人员。

　　8月6日，分局统筹警力，在未央、高陵、碑林多地同步开展收网行动，将剩余6名嫌疑人全部抓获，实现团伙一网打尽。经查，该团伙作案链条完整、隐蔽性极强。团伙以日结高薪、包吃包住为噱头招揽人员充当“卡农”，通过租赁商铺、办理营业执照伪造实体经营场景，申领正规商户聚合收款码。

　　看似合法经营的商铺，实则是涉诈资金洗白中转站。团伙利用聚合码接收诈骗赃款，通过转账、取现方式分流转移资金，伪造交易记录规避金融监管，并从中抽取提成，为电信诈骗持续滋生提供资金支撑，严重扰乱金融秩序。

　　目前，该案已关联核查诈骗案件51起，核实涉案资金24万元，7名嫌疑人均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。

　　警方提醒，广大市民切勿轻信高薪兼职诱惑，出租、出借、出售银行卡、收款码、支付账户及营业执照均属违法行为，将依法承担法律责任。各商户务必规范经营，妥善保管经营资质和收款工具，严禁转借转租他人用于非法资金流转，坚决远离各类涉诈洗钱黑灰产业。

　　华商报大风新闻记者 于震

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