华商报讯(记者 宁军 摄影 张杰)为催收债务，以韩某某为首的黑社会性质组织不仅非法拘禁、辱骂殴打，还使出了夹击身体敏感部位、喷辣椒水、烟头烫甚至电击等恶劣手段。6月11日，西安中院终审裁定，维持了一审法院对8名被告人的刑罚。
擅自设立贷款公司非法放贷
为索要欠款使用电击等恶劣手段
一审判决显示，被告人韩某某等多人都曾在贷款公司从事过小额贷款业务。
2016年10月，韩某某与曹某、孙某、叶某商议，合伙租用中贸广场写字间作为办公场所，在未经任何部门批准的情况下，擅自设立小额贷款公司，共同出资对外非法放贷。至此，韩某某等人依托放贷公司形成了较稳定的犯罪组织。2017年2月，韩某某、曹某、孙某、胡某先后文身。2017年夏天，韩某某给其公司起名为“金雨空放”，“金雨”寓意金钱如雨，“空放”为行业术语含义为无抵押贷款。2017年8月，胡某加入该公司成为新的合伙人。韩某某等人在非法放贷过程中，多次对逾期未还的借款人进行暴力讨债，逐步发展为黑社会性质组织。
在该组织中，韩某某负责公司总体运营，决定放贷业务，管理公司账务，指挥他人催收，在组织内拥有较强的决策权及管理权，系该组织的组织、领导者;曹某、孙某、叶某、胡某系“金雨空放”的合伙人，在韩某某的带领下非法放贷、暴力讨债，多次积极参加该组织的违法犯罪活动，系该组织的积极参加者;管某作为韩某从事放贷业务的引路人，明知该组织从事非法放贷、暴力讨债的活动，仍予参与，系该组织的一般参加者。
该组织为了索要欠款，多次通过非法拘禁、辱骂殴打、威胁恐吓、夹击身体敏感部位、喷辣椒水、踩脚趾、烟头烫、“架飞机”及电击等恶劣手段，有组织地实施了一系列违法犯罪活动：2016年底至2017年底，该组织先后多次使用暴力手段非法拘禁多名借款人，严重侵犯他人人格尊严及人身自由;后又为谋取非法利益，采用暴力威胁手段，以索要高额利息、滞纳金等为由，逼迫向某、王某写下借条，以此敲诈勒索;在敲诈王某未果后，纠集多人对王某家中财物进行打砸;在暴力讨债过程中多次强拿硬要财物，侵犯他人财产权利，造成恶劣社会影响;该组织在向陈某索要债务时，于深夜强行进入陈某及其母亲住宅;向黎某索要债务时，在黎某前妻多次要求离开住所后仍拒不离开，严重干扰他人正常生活秩序;2017年2月，该组织在向袁某放贷时，以非法占有为目的，采用签订虚假合同、公证过户手续、伪造银行流水、擅自垒高债务等“套路贷”手段，私自将袁某房产过户，以此骗取他人合法财产。此外，该组织还通过喇叭喊话、门上喷漆、发送暴力讨债视频等方式向借款人施加压力，扰乱社会秩序。
非法放贷要求借款人家属签字
“套路贷”结合暴力讨债
与此同时，该组织依托“金雨空放”公司对外非法放贷，在放贷前，对借款人家庭住址、家庭成员、工作单位及资产状况等信息进行考察，为后续暴力讨债做准备，并要求借款人家属在借条上签字，以共同借款为由向家属催收;在放贷过程中，预先扣除高额利息、服务费、上门费、中介费及保证金等费用，且设定高额滞纳金及罚息，并通过签订委托过户手续、肆意认定违约、擅自垒高债务、伪造银行流水等手段，将“套路贷”手段与暴力讨债相结合，从而最大限度地牟取非法利益。
据了解，2016年8月17日至2018年1月4日，该组织共非法放贷105人次，放贷金额306万余元，非法获利113万余元，尚有本金48.9万余元未收回。上述获利除部分用于公司日常运营、维系组织发展、房屋及车库租赁、购买车辆、打捞组织成员外，其余部分由组织成员按出资比例分。
该组织通过上述违法犯罪活动，逐步壮大组织势力，扩大非法影响，致使多名群众人身及财产权利遭到侵害后，不敢向公安机关报案，严重干扰、破坏他人正常生产、生活秩序，造成恶劣的社会影响。
一审判决显示，该黑社会性质组织有组织地实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅、诈骗等一系列违法犯罪行为。
原审法院认为，被告人韩某某在工作受挫后，纠集老乡及同事擅自设立“金雨空放”小额贷款公司，从事非法放贷业务，收取高额利息及名目繁多的各种费用。在借款人逾期后，又采取多种恶劣手段暴力讨债，还采用“套路贷”手段骗取他人财物，从而使组织影响不断扩大，组织势力日渐加强，逐步形成了一个以韩某某为首的黑社会性质组织。该组织为攫取非法利益，增强犯罪能力，先后实施了非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、故意毁坏财物、非法侵入住宅、诈骗等一系列违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害群众，严重扰乱正常金融秩序，侵犯他人人身财产权利，破坏当地经济、社会生活秩序。
今年3月，新城区法院一审宣判，以组织、领导黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，故意毁坏财物罪，非法侵入住宅罪，诈骗罪数罪并罚，对被告人韩某某决定执行有期徒刑16年，并处没收个人财产50万元，罚金9万元。被告人曹某等7名被告人被判处11年8个月至1年4个月不等有期徒刑。宣判后，韩某某等6名被告人提出上诉。
西安中院审理认为，原审判决除认定叶某参与强拿硬要龙某的犯罪事实证据不足以外，认定该案其他违法犯罪的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。6月11日作出终审裁定：驳回上诉，维持原判。
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