经过对这近百张照片的分析，民警发现这些身份证、银行卡、电话号码及“U”盾照片都是一一对应的。案情重大，零口派出所立即向分局主要领导及经侦大队做了汇报，以经侦大队为主、零口派出所配合的专案组在第一时间成立。
经过严密论证，细致取证，在专案组的强大攻势下，犯罪嫌疑人张某毅的心理防线终于被突破，案情真相大白。张某毅为谋取非法利益，自2017年初开始，在西安及周边地区从事收购、倒卖银行卡非法活动。作案过程中，该张陆续发展杨某、董某、王某等十余名骨干成员，以每套600元至700元不等的价格先后从我省西安、渭南、咸阳以及宁夏、吉林、黑龙江、湖北等地收购银行卡千余张(含配套使用的电子U盾，开卡人身份证复印件及绑定付款的电话卡)。随后再以每套1300元至1500元不等的价格将这些银行卡出售，最终导致这些银行卡流向境外非法组织。
案情调查清楚后，为了确保能将涉案成员全部抓获归案，在认真分析完每一名涉案成员的社会关系，逐人制定抓捕工作方案后，专案组兵分多路，逐一攻破。先后远赴陕西宝鸡、商洛、渭南、宁夏银川、中卫，广东广州等地，行程八千余公里，短短28天，抓获18名违法犯罪嫌疑人。
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