警方缴获的资金
华商网讯 近日，西安雁塔警方侦破一起地下钱庄案，打掉一个隐匿在西安的非法经营洗钱犯罪团伙，捣毁地下钱庄窝点3处、抓获犯罪嫌疑人10余名、查获作案工具电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部。该案系陕西省“歼击20”专项行动第一案，西安市公安局也将该案列为“蓝剑”行动第一批督办案件。
2019年11月22日,西安雁塔警方接到外汇管理部门移交线索，反映苏某某、苏某伟等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境，涉嫌非法经营犯罪。雁塔分局成立联合专案组，于2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。
部分犯罪嫌疑人被抓获归案
2020年4月23日至25日，分局和市局经侦支队兵分三路，在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击，捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处，共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具，并提取到日报表、月报表等关键数据。
经讯问，2017年至案发，苏某伍等人通过操作近200个银行账户，以外币偿还人民币或人民币偿还外币、以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式，从事跨国(境)资金转移，涉案账户交易近80多万笔，交易流水金额高达380亿元。
西安雁塔分局经侦民警办案现场
2020年7月9日，专案组前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市，将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。
目前，该案冻结涉案账户200余个，冻结涉案资金2000多万元，扣押涉案现金128万元，涉案10余名犯罪嫌疑人均已被公安机关依法刑事拘留，案件尚在进一步侦办中。
来源：华商网
