所有的环节都是他们提前设计好了的。
今年5月,西安公安雁塔分局接到群众报警称,李某某、杜某某等人利用虚假身份,骗取受害人信任,并与受害人签订伪造合同,造成直接经济损失700余万元,涉嫌合同诈骗罪。
此案涉案金额巨大,涉案人数众多,分局领导高度重视,要求打早打快,尽全力为群众挽回经济损失。
经调查,2020年3月底,两家外贸企业需帮助美国客户订购200万只符合出口美国标准的N95口罩。此时,因受新冠肺炎疫情影响,口罩供不应求,尤其是符合出口欧美标准的医用口罩,采购难度更是难上加难。国内只有几家工厂符合出口标准,一般人就算是带着大额订单去,也是采购无门。
于是,这两家企业便开启了寻求货源之路,一心想联系到能与厂家直接签单的门路。通过多方打听,终于在4月份联系上一条“靠谱”的采购路径。对方按照受害人的要求,发来各式各样的资质和相关证明文件,取得受害人信任。随后,嫌疑人便要求受害单位缴纳几十万元意向金,并发来厂家已签订好的采购合作协议。
这些都是嫌疑人设计好的。
签订完采购合作合作协议之后,嫌疑人又要求受害单位缴纳各类款项共计700余万元。直至交完最后一笔款100万元,却迟迟没有消息时,受害人才开始警觉,后发现上当受骗。
雁塔警方辗转多地侦查后发现,这是一起典型的合同诈骗案,嫌疑人以虚假的身份和项目骗取受害人信任,进而与受害单位签订“钓鱼式合同”,骗取财物。嫌疑人和受害人之间隔了6道手,每个人都想从中加价扒一层皮,以假乱真,一个骗一个。嫌疑人压根就不认识工厂里的任何人,厂家也从未和这两家企业签订过任何采购协议。
摸清脉络后,雁塔公安展开收网工作,在努力追赃的同时对主要犯罪嫌疑人实施抓捕。8月22日,本案主犯庞某某被抓获归案,庞某某对其违法犯罪事实供认不讳。
8月31日,雁塔警方介绍,目前,该案追回赃款500余万元,冻结涉案账户3个,冻结涉案资金200万元,主要犯罪嫌疑人已被雁塔公安依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖中。
华商报记者 卿荣波 实习生 孙越霄