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虚拟货币投资诈骗借风再现 有人投资虚拟货币被骗百万

要闻 华商网-华商报 作者:卿荣波 2021-03-02 16:07:29
[摘要]天下没有免费的午餐,当你觉得一个投资产品可以躺着赚钱时,你的钱袋子可能已经被人打开!

  天下没有免费的午餐,当你觉得一个投资产品可以躺着赚钱时,你的钱袋子可能已经被人打开!

  自2020年深圳首次开展数字人民币红包测试后,春节期间,苏州、北京等城市先后也推出了抽签发放数字人民币红包的活动,我国数字人民币应用测试不断提速,数字人民币消费场景日益丰富。

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  然而,一些不法分子抓住数字人民币试点的时机,精心设计了数字货币投资骗局。你以为的一夜暴富“馅饼”,不过是诈骗分子设下的“陷阱”。

  案例一

  2020年8月初,家住西安北郊的李女士在一个微信公号的推荐下加到了一位“股市大神”。“大神”自称叫做“潇波”,将她拉进了一个股票交流群里,同时推荐了一个叫“悦悦”的客服加她QQ,每天给她发送股市直播间的听课网址。

  在直播间里,李女士被“潇波”上知天文、下晓地理的才华所折服,听对方分析股票、推荐股票成了她一段时间内的“必修课”。“这一过程中,潇波还带领大家在直播间统一实践操作,我赚了大概4000元,慢慢地对他越来越信任。”

  20多天后,“潇波”称为了感谢大家对他的信任,给每个进直播间的人都送了20枚虚拟货币做“大礼包”。“这20枚货币可以兑换为人民币提现,但需要先注册一个数字钱包。在所谓高级顾问‘小陈’的指导下,李女士在他们提供的网络平台上申请了数字钱包,没想到这是噩梦的开始” 。“潇波”在直播间建议大家跟着他做数字资产,并称他推荐的项目背后是深圳某私募集团,十分可靠,他亲自带着操作,什么价位买,什么价位卖,群里人严格执行就行。”每次交易后,都有人在群里发出自己的交易截图,赚得的确不少。9月6日,经不住诱惑的李女士也加入其中。

  “最开始我还不太放心,都是几千1万的买,小有盈利,后面就放松了警惕,最后一下投入了20余万元。”李女士说,这笔钱投入后,平台显示她中签上万枚货币,本以为上市交易后可以大赚一笔,不料好不容易等来“上市”后,这一货币价格大跌,自己血本无归。“此时,潇波、悦悦、高级顾问小陈集体‘消失’了,信息不回,语音不接。”李女士方才发觉被骗,被骗金额达25.7万余元。

  案例二

  杭州钱塘新区下沙派出所接刘女士报案,称自己在某APP平台上“投资数字货币”,被骗100万。

  起初,刘女士接到一陌生人添加其企业微信,因自己平时有使用企业微信的习惯,便添加了该陌生好友,两人开始了闲聊。聊得正热乎时,对方告诉刘女士,有一个赚钱的路子可以轻松赚大钱。刘女士没多想,就同意了。

  刚开始对方发了一个网址,网址是一个名叫“BT *****”的APP的下载链接,于是,刘女士便在手机上下载了。之后因不懂操作,对方就开始“手把手”教学,当时抱着试一试的心态,刘女士便往该平台充值了2000元。过了几个小时,自己的账户就盈利370货币”。

  隔天,刘女士先期充值的2000元已盈利数额已有390.52元,刘女士当场提现出了2390.52元。见到盈利数额,刘女士又往平台充值150000元、150000元,2笔共计300000元。紧接着,充值的300000元,盈利数额也达到了30000元。这让刘女士欣喜不已,开始信任这个平台真的可以赚钱。此时,刘女士还不知道,自己已经一步步陷入圈套之中……

  当晚,刘女士分别往平台转账11000元、99000元,2笔共计110000元。可是很快,刘女士发现平台内开始爆仓,一直跌,账户中的钱一下子所剩无几。

  惊慌失措的刘女士赶紧询问对方怎么办,对方却告诉自己,行情走向,不用担心,会往上涨。对方告知需要补仓,不然前期亏损就没有了。

  “不充值,那不就功亏一篑了么!”心有不甘的刘女士按照对方的“提示”,又往平台充值140000元。但事与愿违,接下来的几个小时里,刘女士的数字账户并未往上涨。很快,刘女士充值的100万全部亏损完毕。刘女士意识到是诈骗后报警。

  类似的诈骗,都有一定的套路。

  3月2日,西安市公安局雁塔分局分析,具体套路分为四步。

  第一步,骗子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息,用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。

  第二步,事主在第三方平台进行投资后,骗子会让事主获得可观的账面利润,并成功进行小额提现。

  第三步,利用手头上有“内部消息”“大行情”等虚假消息诱导事主加大投资额度。

  第四步,待事主想大额提现时,骗子就以“账户异常”“爆仓”等理由让事主血本无归。

  雁塔警方提示说,数字货币现在是个很火的词儿,数字人民币并不是一种新的货币,它属于央行管控的数字形式上的法定货币,其实就是电子版人民币,功能属性与纸币相同,可以被视为纸币的数字化形态,它能实现跨境支付,相当于是可以追溯交易记录的纸币。说白了,它不会升值。

  所以再有人忽悠您投资什么数字货币您可千万别信,以后的数字货币跟现金一样,都是用来花的。请记住,声称稳赚高收益的投资极可能是诈骗。

  华商报记者 卿荣波


来源:华商网-华商报

编辑:报社方正

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