利用假账号买真茅台套现赃款 西安公安打掉一跨省新型洗钱犯罪团伙

　　利用虚假网购账号、网购卡购买茅台酒套现……近日，西安市公安局未央分局多警种联动、跨区域作战，成功打掉一跨省新型洗钱犯罪团伙，一举抓获涉案嫌疑人6名，彻底斩断这条跨陕豫两省的涉诈资金洗白链条。

　　华商报大风新闻记者获悉，近期，根据上级反诈指令，未央公安民警循线追踪、层层深挖，精准研判出西安境内盘踞着一个专门为上游电信诈骗团伙“洗白”赃款的专业洗钱团伙，作案手法隐蔽、分工明确、跨省流窜、职业化特征极强，严重扰乱金融秩序、助长电诈犯罪滋生蔓延。分局立即启动大案攻坚机制，由刑侦大队牵头，迅速集结网安大队、徐家湾派出所、未央宫派出所精干警力成立专项专案组，全面铺开案件攻坚工作。由于团伙作案距今已时隔一个多月，涉案轨迹碎片化、取证难度大、人员流动性极强，给落地打击带来极大阻碍。

　　为精准锁定团伙成员身份、活动轨迹及落脚点，专案组民警迎难而上、昼夜鏖战，对全市高速收费站、二环、三环海量视频数据开展全覆盖筛查、比对研判，逐条梳理蛛丝马迹，层层剥茧还原完整作案链条。经过连续多日海量数据分析、轨迹复盘、落地核查，完整摸清了该洗钱团伙组织架构、作案流程、人员分工及逃窜去向，精准锁定两名主要犯罪嫌疑人已作案潜逃至河南省境内。

　　8月5日凌晨，专案组连夜奔赴河南。抓捕期间，民警顶着狂风暴雨、克服恶劣天气影响，兵分多路奔赴河南焦作、洛阳两地同步开展集中收网行动。凭借精准研判、严密布控、快速出击，专案组成功将两名团伙主犯当场抓获，抓捕行动干净利落、大获全胜。

　　与此同时，公安未央分局徐家湾派出所同步开展辖区清查收网行动，精准捣毁该团伙设在本地的虚假注册网购账号作业窝点，抓获负责批量注册账号、下单购酒的涉案人员4名，实现本地窝点清零、跨省主犯落网的双线大捷。

　　经审讯查明，该犯罪团伙与上游电信诈骗人员勾结，形成了一套完整的“电诈—购卡—购酒—套现—分流”新型洗钱模式。团伙作案套路极具迷惑性：先诱导诈骗受害人将被骗资金兑换为某网购平台购物卡，再骗取受害人卡号、卡密信息，随后利用批量虚假注册的账号，在某网购平台大量下单购买高端茅台酒；同时专门雇佣货拉拉人员，在西安多个区域冒充收件人批量取货，每晚集中将购入的茅台酒跨省运往河南异地售卖，最终将涉案诈骗赃款彻底洗白变现，实现非法获利。

　　此类利用高端酒类、电商礼品卡变相洗钱的新型犯罪，隐蔽性强、溯源难度高，是当前涉诈黑灰产业的典型新型作案模式。未央公安此次精准打击，成功击穿新型洗钱犯罪套路，彻底摧毁其跨区域、链条化犯罪网络。

　　目前，6名涉案犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件追赃挽损、线索深挖、扩线打击工作正在全力推进中。

　　华商报大风新闻记者 于震

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