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点赞!2040万电信网络诈骗案件涉案资金返还给受害者

来源:华商网-华商报 时间:2018-01-31 17:32:04 编辑:华商报供稿 作者:卿荣波 赵彬 版权声明

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  “专案组加班加点的进行案件止付挽损工作,真是太感谢了,”1月31日,拿到被诈骗的资金后,高新区一单位的负责人激动地说。

  此前,她所在的外贸企业遭遇了一起特大网络邮箱诈骗案,她没有想到被骗的资金还能追回来。

  2017年9月15日,西安市公安局高新局接到辖区一外贸企业报警,称其在与国外公司进行贸易时被电信诈骗155万美元。

  经查,犯罪嫌疑人在境外通过非法手段入侵受害公司邮箱,然后以虚假电子邮件的方式冒充与其进行贸易的国外公司,并以更改合同收款账户的形式,骗取受害方将155万美金汇入嫌疑人提供的国外银行账户。

  接到报警后,西安市局刑侦局、高新分局立即组成专案组,第一时间开展涉案资金的落地追查工作。

  由于涉及境外银行,报警时正值周未且与国外有时差,涉案资金快速查询止付工作一时陷入困境。为此,专案组一方面通过中国银行陕西分行向国外银行连夜发送多次紧急报文,安排专人和银行同志一起与国外银行驻中国办事处进行反复沟通。另一方面详细调查受害公司被骗过程、细节,还原固定相关证据,追查案件线索。

  同时,专案组迅速通过省厅协调公安部与美国有关部门进行协调,开展涉案银行账户的止付追缴等工作。

  专案组通过四个多月的艰苦努力,截至目前已为受害公司追回被骗资金115万美元(约折合人民币734万元)。

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