蓝田警方历时近半年 成功摧毁一个以收买银行卡转境外洗钱的犯罪集团

       窃取、收买信用卡信息，是为了转移到境外。蓝田警方历时近半年，成功摧毁了以胡苏为首的“5.07” 窃取、收买、非法提供信用卡信息、寻衅滋事、非法拘禁犯罪集团。该案不仅被西安市公安局扫黑办认定为涉恶犯罪集团案件，还被省厅扫黑办认定为涉恶犯罪集团案件。

　　2018年5月7日，蓝田公安局灞塬派出所在工作中发现，35岁的西安籍男子王超等人向他人提供收买来的银行卡信息。经审查，其行为涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，2018年5月8日，警方立案对此进行侦查。

　　经过调查，犯罪嫌疑人胡苏、石威、王超、丁少奇、李洋洋、周雄、张广林等人，于2018年3月开始，从不特定的人员手里以每张300至900百元不等的价格收买银行卡等人员信息，石威、王超以每张900至1100元的价格从周雄、李洋洋、丁少奇、张广林等四人收买银行卡，然后邮寄给石威，石威用邮递的方式邮递给上线胡苏，胡苏以每套1600元的价钱进行收买，胡苏将这些银行卡转出境外，使用这些银行卡从事洗钱、电信诈骗等违法活动。

　　在胡苏使用这些银行卡过程中，有的开户人员通过挂失补办银行卡的方式，将胡苏(或使用该银行卡的人)打进该卡内的钱取出，共涉及银行卡26张，涉及资金100多万元。后在胡苏的指示下，石威指示王超，王超指派李洋洋、丁少奇、周雄等人进行追款，在追款过程中该犯罪团伙有组织的实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。

　　2018年5月份初，王某挂卡取钱4.5余万元，犯罪嫌疑人王超先后两次指派丁少奇、周雄、李洋洋、等人在蓝田县新城村采取恐吓、威胁的方式向王某追款，第一次王某父亲在恐吓、威胁下将王某给母亲准备治疗癌症的2.5万元交给该团伙才算了事。后该4人又到王某家中采取恐吓、威胁的方式追款，王某母亲在该团伙的恐吓下病情反复，住院接受治疗。

　　2018年4月份下旬，卫某挂卡取钱2.4万元，犯罪嫌疑人王超指派丁少奇、李洋洋、周雄等人去找安康白河县卫书某收账，其三人找到卫家，见到其母亲，扬言如果不还钱，要收拾卫某，后在该团伙的威胁下，其母亲将卫某的电话给了他们，卫书涛还款2万元。

　　11月4日，华商报记者了解到，目前，该案件已移送至蓝田县人民检察院。

华商报记者 卿荣波

编辑：华商报供稿