“您的银行卡涉嫌一起大宗洗钱犯罪案件，我们需要银行卡账户、验证码来查清银行流水。”6个多小时的视频通话后，甘肃一女子银行卡里近40万元被转走。
5月7日下午3时许，从甘肃来西安进货的邵女士接到了一通陌生电话，电话里的男子自称是上海市人民检察院的院长，并告知邵女士，她在甘肃农业银行办理的一张银行卡，被原甘肃农业银行的工作人员利用进行洗钱转账，涉嫌违法。
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接到电话后，邵女士一开始并不相信，但对方一直威胁恐吓，还称可以微信视频让邵女士核实真实身份。
“我加了对方微信然后视频，他穿着警服我就信以为真了，完全放松了警惕。”邵女士说，对方称如果在当天未处理此事，她将承担法律责任，而且对方还准确地说出了她的身份证号和银行卡尾号。
邵女士说，在视频过程中，对方要求电话不能中断，也不能告诉其他人，还要求她找一个安静的地方听从“指示”。“视频开了6个多小时，对方一直给我说由于案件保密性不能对外透露任何消息，透露了就是重罪，身边的人也会受到处罚。”
由于邵女士当时处于高度紧张状态，她也不自觉按照对方指示设置了手机来电转移和信息转移，同时男子称提供验证码信息只是为了查清银行卡的流水，所以邵女士也多次提供验证码。
视频通话结束后，邵女士仍未反应过来，直到5月8日上午10时许，邵女士才发现事情不对劲，查看银行卡流水后发现，卡里的近40万元已经分8次被转走，邵女士说，这些钱都是准备进货的货款。
5月11日，华商报记者看到邵女士的银行卡转账记录显示，5月7日下午6时45分至51分共转账4次，每次5万元，5月8日0时4分至43分共转账4次，8次转账总金额近40万元。
邵女士说，她的银行卡一天最多只能转账4次，所以银行卡是在5月7日下午分4次把20万元转走，5月8日零时又分4次转走了近20万元，而且由于短信设置了转移，她也没有收到转账提醒信息。
发现银行卡内的钱被转走后，邵女士立即报警，警方也在第一时间冻结了银行卡里的余额。
5月11日，华商报记者看到5月8日西安公安莲湖分局出具的立案告知书上写着，邵女士被电信网络诈骗案符合立案条件，现已立案。
华商报记者 田睿 实习记者 雷珊茹
来源：华商网-华商报
