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男子为了贷款2万元 借钱分7次给骗子转账近20万元

来源:华商网-华商报 时间:2021-07-27 18:56:08 编辑:报社方正 作者:佘欣 版权声明

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  本想贷款2万元,结果在不到24小时内反而转出去近20万元,张先生这才意识到被骗了。

  接陌生电话可贷款 从交会员费开始就上当了

  7月18日上午8时许,24岁的张先生接到了一个陌生电话,“对方称他们公司主营贷款和金融业务,刚好我有贷款需求,便添加了他们业务员的支付宝。”张先生说,对方未告知公司名称,业务员支付宝账号叫“德众小王”,他通过小王发来的链接下载了名为“德众金融”的App。

  “小王说公司的信用贷款是会员制,第一次办贷款要先开通会员并激活账户钱包,会员可享前6个月免息。激活成功后会员费会返还到钱包里,可以和贷款本金一起提现。”张先生说,小王给他了一个名为“蒋某君”的银行账号,7月18日上午11时23分,张先生往该账号转了898元会员费。

  

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  交了会员费,对方称得先提交个人信息。张先生在提交个人信息时,“小王先称系统检测银行卡号填写错误,须联系银行信贷部门才能更改。又说他没遇到过这种情况,便给我推送了他们经理。”张先生说,添加了“赵经理”的QQ后被告知,银行要确保是本人操作,要在张先生绑定的银行卡里先预存1万元才能修改卡号。张先生往自己卡里存款后,对方又称其存款时未备注“认证金”三个字,导致贷款风险提高,需要在2万元贷款的基础上再加1万元,连同会员费一起转到另一个的账户上,最后可一次性返还。当天中午12时53分,张先生给“赵经理”提供的名为“何某鹏”的账号转账30898元。

  这次转账,又是没有备注“认证金”三个字,张先生被要求再转4万元。当天下午1时46分,张先生又向对方提供的“袁某菊”的账户转账4万元。

  “第三笔转账后,赵经理说我的个人信息不良,不仅有贷款,还有逾期,处理这些问题须给银监会的风控部门转4万元,放款后这些钱可以全部归还到App的钱包里。”当日下午2时04分,张先生继续向“袁某菊”的账户转账4万元。

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  7次转账近20万后发觉被骗 警方立案

  转账11万余元后,张先生终于被告知可以提现了,但全部提现时又遇到了“阻碍”。“赵经理说我只能提现贷款金额,因为我的操作失误导致贷款风险再次提高,还要再转2万元。”当天下午2时05分,张先生又向“袁某菊”的账户转账2万元。

  随后,张先生再次提现,此时App页面显示资金已被冻结,须尽快联系客户经理,否则资金会被永久冻结,而赵经理称解冻资金还要6万元。“当时已经快下午5点了,赵经理说他们快要下班,让我先转一部分钱,他可以帮我把业务保留到7月19日中午12时之前。”当日下午7时24分,张先生向赵经理提供的名为“罗某涛”的账号转账2万元。

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  7月19日上午11时02分,张先生向“何某鹏”的账户转了前一天“保留”的4万元。“6万元全转了,结果App又显示我的流水对接不成功。赵经理说,这是银行在检测我有无偿还贷款的能力,需要我往自己的银行卡里存6万元,存款保留半小时,给他发截图。”张先生说,自己这才意识到被骗了,此时已转账7次共191796元,除了第一笔898元会员费是自己的钱,其他都是借的。当天,张先生向西咸新区公安局沣东新城分局三桥新街派出所报警。

  事发多日,业务员小王和赵经理失联,App也无法打开。7月27日,华商报记者试图联系“赵经理”,搜索其QQ号显示无相关结果。同时,记者也从手机应用商店未搜到“德众金融”App。

  7月27日,记者从三桥新街派出所了解到,目前警方已立案,案件正在调查。

  实习记者 蔺蕊 华商报记者 佘欣


  

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来源:华商网-华商报

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