成立近百家“皮包公司”、横跨5省6市骗税 深圳检方批捕特大骗取出口退税团伙

　　本报深圳讯（记者王纳 通讯员汪林丰）记者昨日从深圳市人民检察院获悉，由公安部督办的“闪电一号”特大骗取出口退税案在深圳成功收网，经公安、检察机关联动奋战多日，以黄某（女）为首的20名犯罪嫌疑人已被深圳市人民检察院批准逮捕。

　　据悉，该案涉及100多家企业，横跨5省6市，涉嫌虚报出口数额24亿元、涉税金额3.35亿元，是公安部督办的罕见的特大案件。

　　女老板编织骗税集团网关键岗位都是亲戚

　　据悉，黄某为惠州人，从2008年开始，黄某纠集自己的表哥刘某等人，分别以深圳某物流公司和某实业公司为平台，通过虚构货物出口报关、虚开增值税发票等造假手段，骗取出口退税。2009年，又在香港、河南、安徽、广东的深圳、惠州等地成立了近百家“皮包公司”，编织了一张巨大的骗税集团网，在没有真实货物交易的背景下，涉嫌虚报出口数额24亿元，骗取出口退税款数3.35亿元。

　　检察院承办检察官介绍说，“这个涉嫌犯罪集团的成员，主要分两部分，以黄某、刘某为首，一部分是他们的亲戚，如堂姐、侄儿、外甥女之类的，形成了一个家属群，并将这些亲戚安插在各个公司的关键岗位上；另一部分是他们在各地成立公司后招聘进来的人员，其中黄某的前夫也被招募进来，代为管理其中的一家公司。”

　　团伙有“双高”：疑犯高学历 女性比例高

　　根据检察官介绍，这一批犯罪嫌疑人的基本情况，呈现了两个特点，一是文化程度普遍比较高，大专、本科以上文化程度的占了大多数；另外，这个集团中女性犯罪嫌疑人的比例非常高，公安机关抓获的人员中，女性占了大多数，且很多是80后、90后，还有几人身怀有孕，依法作了取保候审处理。

　　黄某及其表哥刘某，均持有另外的身份证，并通过假身份证在各地开设“皮包公司”，形成一个巨大的骗取出口退税的网络后，在各公司之间“闪转腾挪”，采用假报关、假出口、假公章等方式，骗取国家出口退税款，从中牟取了暴利。

　　百名警力奔赴五省逮捕20疑犯

　　今年3月，深圳市公安局出动数百名警力，以深圳为主战场，在粤、湘、豫、皖、赣5省同时发起集群战役，向上游的虚开“洗票”团伙、中游的报关货运代理团伙、下游的申领退税团伙发起了全覆盖式的打击追捕行动，经过连续多日的奋战，涉案的近百家“皮包公司”均被摧毁，涉案的主要犯罪嫌疑人全部被抓获。

　　目前，除部分犯罪嫌疑人移交给外地管辖外，今年4月20日，深圳市检察院已对涉案的20名犯罪嫌疑人批准逮捕。

　　作者：王纳 汪林丰