“警方”告知自己涉嫌诱拐、洗钱 西安多名市民被套路骗钱

警方”告知涉嫌诱拐、洗钱 市民被套路骗钱

　　华商报讯（记者 于震）被“警方”电话告知涉嫌诱拐、洗钱，居住在西安市昆明路附近的陈女士9天内被骗43万元，其中大部分为贷款。华商报7月24日A05版报道了此事，目前辖区警方已立案调查。昨日，两位西安市民通过华商报新闻热线88880000反映，她们近期也陷入了相同的骗局，银行账户内巨额存款被转走，诈骗电话中的“警察”也曾指使她们在赵经理处贷款。

　　涉嫌拐卖案被“警察”调查

　　不知账户78万元被转走

　　张女士在西安市长安区居住工作，7月8日，一位自称西安市公安局的民警打来电话，“对方说出我的姓名及身份证号，称我涉嫌拐卖案和洗钱案。”张女士说，对方让她加长沙市公安局的办案QQ，通过QQ语音录口供，“对方让我前往安静的地方，并在当天将手机设置为呼叫转移。对方通过QQ发来了法院传票及逮捕令，告诉我必须保密，否则要追究法律责任。”随后，对方以清查名下资金的理由让张女士将所有积蓄存入一张建行卡内，并告诉她，如果收入合法，一周后法院会开证明帮助她洗脱罪名。

　　张女士按照“警官”要求，告知自己名下银行卡数量，并将30多万元存入了建行卡内，“对方没有索要银行卡号及密码，只称要冻结账户。”张女士说，自己还将证券中的10万元提取出来也转入了这张银行卡。

　　7月11日，“警察”给了张女士一个名为赵经理的电话，称其涉嫌犯罪，需要张女士配合做诱饵向他贷款，否则后果自负，“第二天我前往赵经理所在公司‘宜信普惠’，并于15日贷款12万元，加上对方曾要求在贷款平台中贷的款项，共贷款40多万元，全部存到建行卡中。”张女士说，之后“警察”多日未和她联系，信息也不回。7月18日，张女士发现自己的手机银行无法打开，去银行发现账户78万元存款被全部转走，而在此期间未收到任何短信提醒，张女士询问时，建设银行陕西省分行的工作人员称，银行确实发了短信通知。张女士立刻前往辖区派出所报案。西安市公安局长安分局于23日立案调查。

　　华商报记者通过张女士提供的银行交易明细看到，自7月8日开始，其账户内的存款就陆续被跨行转出，一直持续到7月15日。

　　昨日，记者多次联系建设银行陕西省分行，电话一直没人接听。记者又拨打了95533客服热线，工作人员表示，此事正在受理中。

　　贷款方“赵经理”称自己也是受害者

　　西安市民梁女士在7月12日也接到“警察”来电，称其涉及诱拐儿童、洗钱，同样是要求配合的说辞，梁女士将19万元积蓄全部转入一张邮政储蓄的银行卡中，7月15日发现卡内存款被跨行转走。

　　梁女士告诉记者，对方15日曾让她联系“宜信普惠的赵经理”贷款，“我联系了宜信普惠的赵经理，他称没上班，让我过一天再去贷款，当天我特别害怕便告诉了家人，家人去银行查询发现账户内的19万元已被跨行转走。”梁女士说，她从未提供任何银行卡号及密码，都不知道这笔钱是如何转走的。

　　目前，梁女士已在西咸新区公安局沣西新城分局励志东路派出所报案，警方已立案调查。

　　7月23日，华商报记者曾采访多名受害者所称的“宜信普惠”赵经理，赵经理表示，他也是受害者，已接受警方调查。

　　信贷公司表示不排除“赵经理”的嫌疑

　　7月25日，记者前往位于西安南稍门中贸大厦的宜信普惠信息咨询有限公司，公司负责人刘经理告诉记者，目前公司也在调查赵经理，同时将配合警方调查，“不排除赵经理的嫌疑”。

　　他说目前公司正在和受骗的客户沟通，据了解，多名受害者账户存款被转走时都没有收到银行的短信通知。“受害者被骗过程持续时间长，这期间可能不知不觉地将卡号密码或验证码给了犯罪分子，对方再通过手机银行将短信通知功能屏蔽，避免受害者发现后前往银行冻结账户。”刘经理表示，“在正常情况下，若没有银行卡密码、验证码，对方不可能将钱转移。”

编辑：张佳萌