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西安警方破获特大电信诈骗案 300万元赃款如数追回
http://news.hsw.cn    来源: 华商网  2011-12-27 00:57
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现场收缴作案工具:电脑主机7台,短信群发器20余部,手机200余部,手机卡1000余张。
12月24日11时许,犯罪嫌疑人被专案组民警由邵阳市顺利押解回西安

  华商网讯 12月2日16时40分许,西安市经开区某公司出纳到公安经开分局凤城路派出所报案称:有人冒充其公司老总的朋友,利用短信汇款的方式,骗走该公司现金300万元整。据了解这起案件是今年我市、全省涉案金额最大的一起电信诈骗案。

  西安公安局经开分局第一时间启动了该局《侦破电信诈骗案件紧急预案》,由分局主要领导牵头成立了专案组,抽调刑侦大队、派出所精兵强将,分三路全面展开侦破工作。案发后,省厅、市局领导高度重视,省厅将此案列为2011年全省第11号督办案件,市局杜航伟局长多次询问案件侦破进展,市局副局长高威亲临分局指导案件侦破,市局副局长肖西亮多次听取专案汇报,要求刑侦局会同专案组务必侦破此案。省厅刑侦局组织专家对“12.02”专案进行系统研究、深入分析,坚持靠前指导、督办。

  为有效防止被骗款项流失,案发当晚,专案组民警根据掌握的情况立即赶赴江西瑞金,并于3日上午将涉案账户内的300万元赃款正式冻结。经过对涉案账户的调查,专案组民警发现该账户开户时间虽短,但现金往来频繁,单笔汇款金额最少100元,最多达5万元,汇款地点包含全国许多省、市,且人员不固定,开户卡取款地变换不定,具有明显的电信诈骗特点。

  经过进一步的调查取证,专案组民警抽丝剥茧地逐步掌握了犯罪嫌疑人的大量资料和活动轨迹。为了不打草惊蛇,使案件一举告破,专案组民警返回西安对所掌握的大量证据、资料进一步进行全面梳理和分析研判,并与上级刑侦及有关部门反复进行信息碰撞、印证、核实,最终划定犯罪嫌疑人藏匿于湖南省邵阳市一带。

  12月15日专案组又派出一支摸排取证小组远赴湖南省邵阳市,进一步调取固定证据,摸排嫌疑人活动区域。经过连续多日的紧张工作,在当地公安机关的大力配合下,民警初步确定了犯罪嫌疑人居住的小区。20日,市局专案警力和分局增援警力与先期派出的摸排取证小组在邵阳市汇合。经过连续两天的走访摸排,专案组民警最终确定了犯罪嫌疑人的具体藏匿地点。22日晚,经过严密布控,民警在邵阳市大祥区华夏星园小区六号楼一单元401号房内将“12.02”特大电信诈骗案的犯罪嫌疑人朱培成(男,汉族,43岁,湖南省双峰县人),匡卫红(男,汉族,40岁,湖南省双峰县人)一举抓获,现场收缴作案工具:电脑主机7台,短信群发器20余部,手机200余部,手机卡1000余张。

  经初查,犯罪嫌疑人朱培成、匡卫红二人对其自2011年7月起,先后从网上购买短信群发器、银行卡、手机、手机卡等作案工具,并在其租住房内,采取群发汇款短信的方式实施诈骗的犯罪事实供认不讳。至此,这起特大电信诈骗案,经专案组民警横跨三省,历时20余天,行程2万余里的艰辛努力,最终成功告破,300万元赃款全部悉数追回。其余涉及的案件正在查证、落实之中。

  12月24日11时许,本案两名犯罪嫌疑人已被专案组民警由邵阳市顺利押解回西安。

编辑:杨毅
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