近10万条数据中锁定20个公司账户,警方揪出地下钱庄利益链
2009年1月,警方在接到人民银行反洗钱系统监控报告后,立案侦查。经初步调查,发现案件涉案金额庞大、案情复杂。
根据日交易量大、交易频繁、近一个月交易总量大等特点,海南省公安厅经济犯罪侦查总队的办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户,并对可疑账户逐一跟踪追查,最终锁定了20个公司账户。
办案人员还通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的IP地址,但往往是历经千辛万苦找到IP地址后,犯罪分子却早已转移。
“在20个工具公司银行账户中,有7个开户人是一个叫曹斌的湖南人。调查发现,身份证上的人口信息与曹斌本人吻合,但照片却不是他的。曹斌说自己在深圳打工时曾丢失过身份证,这让好不容易找到的线索又断了。”办案人员告诉记者。
通过进一步侦查,一个自称“张总”的人进入了警方的视线。
“这位‘张总’就是主犯刘越,侦查人员跟踪追查到他和另两名犯罪嫌疑人,查清了他们的真实身份。”自此,犯罪嫌疑人刘越及两名同伙被警方锁定。
警方发现,其中一名犯罪嫌疑人谢冬伟和假身份证上的“曹斌”照片极为相似。原来,由于银行规定必须本人凭身份证到柜台开通网银、领取U盾,犯罪嫌疑人就“偷梁换柱”,用曹斌的户口信息和谢冬伟的照片伪造了一张新身份证,到银行开通网银。
这样,一条长长的利益链条被公安机关揪了出来。
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