电信诈骗犯罪嫌疑人揭内幕:见"上级"像特务接头

　　电信诈骗犯罪空间跨度大打击难度非常大

　　据陕西省公安厅刑侦局有关负责人介绍，近年来，电信网络诈骗等新型违法犯罪来势凶猛，严重危害人民群众财产安全，扰乱正常生产生活秩序，已成为影响社会稳定的突出犯罪问题。

　　目前电信诈骗发案每年以20-30%的速度快速增长；犯罪涉及面广，手段变化快，群众损失大。比如，2014年6月14日西安市发生一起涉案人民币952万元的电话诈骗案件，创陕西省单案最高纪录。

　　犯罪空间跨度大，跨国跨境成为常态。犯罪分子借助发达的现代通讯、网上银行、手机银行等科技手段，将拨打诈骗电话窝点、网络诈骗平台窝点、地下钱庄3个窝点，藏匿在不同国家、不同地区，空间上轻易地实现了跨地区、跨国、跨境犯罪，侦查打击难度非常大。

　　特别是专业化程度高，犯罪产业化、地域化趋势明显。如电信诈骗犯罪目前演化为上述3个窝点相互依存、相互合作、相互独立的犯罪主体组成，每起诈骗案件都是在这3个犯罪主体的分工合作下完成。

　　即拨打电话窝点专门负责拨打电话诱骗受害人上当；网络平台提供商专门负责租赁服务器，在互联网上搭建诈骗网络平台并与传统通讯网对接，提供任意改号、群呼群叫服务和线路维护，出租给若干个诈骗团伙使用。

　　地下钱庄则专门负责替若干个诈骗窝点转取赃款。同时又以此类犯罪为核心，滋生了众多其他的非法产业链，如专门开银行卡和出售银行卡的犯罪团伙等。

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　　电信诈骗案

　　每年以20~30%速度增长

　　近十年来，陕西电信网络新型违法犯罪案件持续高发，增长幅度远高于其他类型的案件。

　　特别是电信诈骗犯罪，持续多发高发，电信诈骗案件每年以20-30%的速度快速增长，2013年，陕西省立案4803起，同比上升28.5%；2014年，立案6484起，同比上升35%；2015年1至10月，全省共立电信诈骗案件9012起，同比上升39.5%。

　　电信诈骗造成群众的损失也在逐年增加，2013年、2014年、2015年（1至10月）分别为8000余万元、1.7亿元、1.4亿元；涉案价值在百万以上的案件也在逐年增加，上述三年分别为3起、8起、11起。

　　2014、2015年全省开展打击电信诈骗犯罪“雷霆”行动。已侦破案件2308起，抓获嫌疑人675名，挽回损失588万元。

　　案例1

　　“发放助学金”

　　诈骗29起

　　2015年7、8月份，旬阳连续发生8起电信诈骗案件，有人冒充教育局工作人员，以“考上大学，发放助学金”为名，通过电话联系，要求先交保证金，再发放和退还助学金及保证金，利用受害人ATM机操作时，趁机转走银行卡中余额。

　　民警从涉案资金交易记录、银行卡信息入手，迅速调取了大量涉案信息，通过信息分析研判，发现福建漳州系涉案资金的取款地点。专案组立即奔赴福建漳州，调取了近30处取款视频，开展视频侦查工作。

　　在漳州警方协助下，专案组通过电信流、资金流深度研判，结合海量数据分析比对，成功锁定犯罪嫌疑人身份。2015年11月10日，专案组果断出击先后将犯罪嫌疑人吴某、陈某、林某成功抓获。谢某网上追逃。

　　上述4人均是福建漳州人，男性，年龄30多岁。该案串并外省市案件21起，收缴涉案银行卡199张，涉案金额500余万元。

　　案例

　　2

　　冒充老板微信

　　诈骗78万元

　　2015年8月20日，项某接到自己公司老板的微信说，让给一个叫深圳市爱美特斯科技有限公司的对公账户汇款78万元，项某到位于西安市盐店街的西安银行汇完款后，接到老板姚某的电话才得知被骗，原来老板的微信被人假冒。

　　公安碑林分局接到报警后成立专案组，对嫌疑人使用的微信开展调查，同时对银行卡的资金进行查询。

　　通过对资金流查询，发现嫌疑人给受害人提供银行卡为深圳开户的中国农业银行卡，共涉及江苏、广西、广东、河南等地开户的60余张工行、农行银行卡。

　　专案组兵分三路前往全国调查资金流向，赃款最终全在南宁十几个银行的ATM机上，被人在案发后立即分批次取走。

　　在当地警方的通力配合下，2015年11月12日该诈骗集团取款嫌疑人刘某（男，广西南宁宾阳人，外号：老鬼）在湖南益阳成功抓获；2015年11月16日，专案组又将嫌疑人王某（男，广西南宁人，外号：阿西）在广西南宁成功抓获。

编辑：曹静