循线追踪 22个省市区有当地代理人

　　荆州侦查专班发现，境外赌博网站全名“迪威商务”，该网站服务器原设在缅甸迈扎央，后迁入柬埔寨巴域。互联网中文界面通过链接所谓的云南省执业药师注册中心企业邮箱进入，客服电话显示为中国昆明的号码，可该电话活动范围长期在越南、柬埔寨边境游移。

　　警方还获悉，“迪威商务”利用互联网视频技术，直播境外百家乐赌场实况，参赌人员根据视频选择押“庄”或“闲”下注，根据输赢情况利用网上银行将赌资自动划入和划出个人账户。该网站以提供0.8%的洗码费为诱饵，在中国境内发展代理人和参赌人员，先后在国内22个省、市、自治区发展了当地代理人，初步统计代理有120人(其中在荆州境内有4人，除郑某团伙外，还有龚某、周某、陈某为首的三个赌博团伙)，国内参赌人员多达400余人。

　　警方还摸清了该网络赌博集团的3名高层人员：执行经理杨某、客服经理刘某及财务经理黄某。

　　清查账户 3亿元赌资靠银行卡洗白

　　在近一年时间里，荆州警方组织三个工作专班多次深入中缅边境，以及香港、深圳、安徽等地，追捕犯罪嫌疑人，先后查询有赌博资金流动的专用银行账户1000多个。

　　经专业会计人员核查，确定该网络赌博集团把全国各地赌资汇集在云南开设的赌博专用账户后，分批汇入以张某、陈某、裴某、蒋某、黄某身份在广东各银行开设的24张银行卡，最终再汇入香港人苏某在广州两家银行开立的银行卡。

　　这些赌资通过地下钱庄开设的“中港澳投资公司”采用借贷还款等形式对冲境内外资金，最终完成赌资的转移与洗白。从2010年10月至2011年3月，从以上银行卡中流出的资金高达3亿元。

编辑：曹静